10:46, 10 декабря 2013   Просмотров: 33

Банки ужесточат контроль за клиентами

Банки ужесточат контроль за клиентами

Российские банки будут идентифицировать клиентов до приема их на обслуживание. Такая мера необходима для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на опубликованный на сайте ЦБ проект указания Банка России.

В документе говорится, что «кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента при его обращении в кредитную организацию для совершения банковских операций и иных сделок».

В настоящее время банки обязаны идентифицировать лиц, принятых на клиентское обслуживание, при их обращении в кредитную организацию. Согласно же новому проекту, ЦБ позволит банкам использовать любые данные о потенциальных клиентах, в том числе из открытых источников. Кроме того, банки смогут самостоятельно определить требования к документам юридических лиц.

Поправки обязывают банки требовать со своих потенциальных клиентов документацию, подтверждающую реальность и цели хозяйственной деятельности, сведения о планируемых операциях по счету в течение определенных промежутков времени — недели, месяца, квартала и года.

Оставить комментарий с помощью

Другие материалы рубрики