CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Статьи
23.08.2017
 Как оборудовать автосервис для диагностики автомобиля
Современная мастерская, будь то дилерский центр или некрупное частное заведение, должна иметь требуемый набор спецоборудования для анализа.

Интервью
03.02.2017
 Как вентиляция и канализация могут сделать вашу жизнь не только удобней, но и богаче
КУРГУЗОВ
Игорь
генеральный директор
ООО «Оборудование Профессионалам»
О том, почему дела с ЖКХ в России обстоят плохо и что с этим делать

Банки ужесточат контроль за клиентами

Добавлена: 10.12.2013

Банки ужесточат контроль за клиентами

Российские банки будут идентифицировать клиентов до приема их на обслуживание. Такая мера необходима для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на опубликованный на сайте ЦБ проект указания Банка России.

В документе говорится, что «кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента при его обращении в кредитную организацию для совершения банковских операций и иных сделок».

В настоящее время банки обязаны идентифицировать лиц, принятых на клиентское обслуживание, при их обращении в кредитную организацию. Согласно же новому проекту, ЦБ позволит банкам использовать любые данные о потенциальных клиентах, в том числе из открытых источников. Кроме того, банки смогут самостоятельно определить требования к документам юридических лиц.

Поправки обязывают банки требовать со своих потенциальных клиентов документацию, подтверждающую реальность и цели хозяйственной деятельности, сведения о планируемых операциях по счету в течение определенных промежутков времени — недели, месяца, квартала и года.

Комментарии

Оставить комментарий с помощью…
  • Equipnet (0)
  • Вконтакте (0)
  • Facebook (0)
Логотип компании
Комментариев пока нет

Вы можете разместить вашу новость в нашей новостной ленте на коммерческой основе
Наш телефон: +7 (495) 120-37-32. E-mail: manager@equipnet.ru

/news/finans/finans_22477.html 0
Управление предприятием
09.08.2017
 Какой матрас лучше – с пружинами или без?
Простые ответы на вечные вопросы при выборе спальных принадлежностей.


Присоединяйтесь, и будьте в курсе!
  • Почему доллар будет стоить 50 рублей?
  • Как зарабатывать по 3 000 000 рублей в месяц?
  • Где купить станок, который делает деньги?
Ответы на эти и другие вопросы ищи в рассылке EquipNet.ru