CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Статьи
18.11.2016
 Полимочевина: свойства, применение, выгоды
Физико-механические свойства полимочевинных эластомеров практически не может превзойти ни один из существующих на рынке покрытий материалов

Интервью
10.03.2016
 Индукционные плиты: когда выгода покупателя означает и выгоду продавца
СУХОРУКОВ
Михаил
Ведущий менеджер технологического направления
Компания «Деловая Русь»
Что представляет собой рынок продаж индукционного оборудования в эпоху кризиса и с чем на него лучше выходить
Главная   Новости   Финансы   Банки ужесточат контроль за клиентами

Банки ужесточат контроль за клиентами

Добавлена: 10.12.2013

Банки ужесточат контроль за клиентами

Российские банки будут идентифицировать клиентов до приема их на обслуживание. Такая мера необходима для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на опубликованный на сайте ЦБ проект указания Банка России.

В документе говорится, что «кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента при его обращении в кредитную организацию для совершения банковских операций и иных сделок».

В настоящее время банки обязаны идентифицировать лиц, принятых на клиентское обслуживание, при их обращении в кредитную организацию. Согласно же новому проекту, ЦБ позволит банкам использовать любые данные о потенциальных клиентах, в том числе из открытых источников. Кроме того, банки смогут самостоятельно определить требования к документам юридических лиц.

Поправки обязывают банки требовать со своих потенциальных клиентов документацию, подтверждающую реальность и цели хозяйственной деятельности, сведения о планируемых операциях по счету в течение определенных промежутков времени — недели, месяца, квартала и года.

>>>Хотите обсудить эту новость подробнее? Ждем вас на нашем Форуме<<<

Комментарии

Оставить комментарий с помощью…
  • Equipnet (0)
  • Вконтакте (0)
  • Facebook (0)
Логотип компании
Комментариев пока нет

Вы можете разместить вашу новость в нашей новостной ленте на коммерческой основе
Наш телефон: (495) 983-59-92. E-mail: manager@equipnet.ru

/news/finans/finans_22477.html 0
Почему доллар будет стоить 50 рублей?
Как зарабатывать по 3 000 000 рублей в месяц?
Где купить станок, который делает деньги?
Ответы на эти и другие вопросы ищи в рассылке EquipNet.ru